$51M per case, auto e uno yacht: i regolatori prendono di mira Goliath, CEO Delgado

Goliath Ventures e il suo CEO, Christopher Alexander Delgado, stanno affrontando azioni da parte di due regolatori finanziari statunitensi per lo stesso presunto schema Ponzi cripto.

Le azioni sono arrivate due mesi dopo che Delgado si è dichiarato colpevole delle accuse nel caso.

I regolatori prendono di mira Goliath

La Commodity Futures Trading Commission ha presentato una denuncia contro l'azienda e Delgado presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida. La Securities and Exchange Commission ha presentato accuse separate lo stesso giorno.

I regolatori sostengono che Goliath ha raccolto centinaia di milioni di dollari da investitori promettendo di generare profitti attraverso il trading di asset cripto e pool di liquidità. La CFTC ha dichiarato che circa 1.600 clienti hanno contribuito con almeno 397 milioni di dollari, mentre la SEC ha stimato l'importo raccolto intorno ai 425 milioni di dollari da più di 1.300 investitori.

Secondo la SEC, l'azienda ha gestito lo schema da almeno gennaio 2023 fino a gennaio 2026 attraverso un'offerta di titoli non registrata. Gli investitori sono stati informati che potevano "collaborare" con Goliath per investire in pool di liquidità di asset cripto. È stata promessa loro una rendita mensile dal 3% al 10% dalle commissioni pagate da acquirenti e venditori che scambiavano asset cripto in quei pool, oltre al rimborso del capitale investito.

Tuttavia, i soldi non sono stati investiti nei pool di liquidità, ha affermato la SEC. Invece, i fondi di nuovi e attuali investitori sono stati presumibilmente utilizzati per pagare i rendimenti promessi ai precedenti investitori. Anche la CFTC ha dichiarato che i fondi dei clienti sono stati utilizzati per pagare profitti fittizi e sostenere lo stile di vita di Delgado.

Il CEO ha preso almeno 51 milioni di dollari per uso personale, comprese case, veicoli di lusso, uno yacht e viaggi, secondo il deposito. L'azienda ha anche assunto agenti di vendita per attrarre più investitori e ha pagato loro commissioni con i fondi degli investitori. I saldi dei conti e le cifre delle performance degli investimenti sono stati falsificati per far sembrare che gli investitori stessero guadagnando profitti e che i loro beni fossero investiti in pool di criptovalute, ha detto la SEC.

Delgado Affronta Divieti Permanenti

I convenuti hanno anche emesso falsi estratti conto e garantito falsamente i rendimenti degli investimenti, secondo la CFTC. Entro novembre 2025, Goliath non riusciva più a raccogliere nuovi fondi abbastanza rapidamente per rimborsare gli investitori esistenti. Ha interrotto le distribuzioni mensili e lo schema è crollato.

La SEC ha accusato Goliath e Delgado di aver violato diverse leggi federali sui titoli. Delgado ha accettato un accordo biforcato, soggetto all'approvazione del tribunale. Ha accettato di essere permanentemente escluso dalla violazione delle disposizioni accusate, dalla partecipazione a determinate transazioni di titoli e dall'agire come o essere associato a un broker o un dealer.

Fonte: CryptoPotato