La CFTC accusa Goliath Ventures di frode con Bitcoin da 400 milioni di dollari
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La CFTC accusa Goliath Ventures di frode Bitcoin da 400 milioni di dollari
La Commodity Futures Trading Commission ha citato in giudizio una società di trading di criptovalute della Florida e il suo amministratore delegato, sostenendo che hanno gestito uno schema Ponzi che ha raccolto almeno 397 milioni di dollari da circa 1.600 clienti e li ha spesi in pagamenti falsi e lussi personali.
Il reclamo, presentato presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida, nomina Goliath Ventures Inc. e il suo CEO, Christopher Delgado, residente in Florida.
Secondo la CFTC, Delgado e la sua azienda hanno sollecitato denaro dal pubblico per il trading di asset crittografici, principalmente in Bitcoin e altre criptovalute, per poi appropriarsi di tutto.
Invece di negoziare i fondi dei clienti come promesso, l'agenzia sostiene che gli imputati hanno utilizzato il denaro in entrata per pagare profitti fittizi ai precedenti investitori e per finanziare quello che il reclamo descrive come lo stile di vita sontuoso di Delgado.
La CFTC afferma anche che gli imputati hanno garantito ai clienti il ritorno del loro capitale, dei loro profitti, o entrambi, e hanno inviato estratti conto che mostrano guadagni che non esistevano.
Delgado ha già ammesso la responsabilità penale. A giugno, in un caso parallelo portato dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida, si è dichiarato colpevole di accuse federali legate alla frode.
La Securities and Exchange Commission ha presentato la propria azione civile contro Delgado e Goliath martedì, lo stesso giorno della denuncia della CFTC.
Il presidente della CFTC, Michael S. Selig, ha inquadrato il caso come parte di una postura più ampia nei confronti dei mercati degli asset digitali, affermando che l'agenzia continuerà a vigilare su frodi e manipolazioni mentre sviluppa regole più chiare affinché le aziende legittime possano operare a livello nazionale. David I. Miller, il direttore dell'applicazione dell'agenzia, ha dichiarato che la divisione rimane quello che lui definisce un importante poliziotto sul campo contro le frodi sulle merci digitali.
La CFTC sta cercando un risarcimento per i clienti, la restituzione dei guadagni illeciti, sanzioni monetarie civili, divieti di trading e registrazione, e un'ingiunzione permanente che vieti ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act e delle normative dell'agenzia.
Le accuse nella denuncia civile rimangono non provate. L'avvocato di Delgado e Goliath Ventures non è stato identificato nell'annuncio della CFTC.
Gli ordini di risarcimento in casi come questo sono frequentemente difficili da riscuotere. L'agenzia nota regolarmente che i trasgressori potrebbero non avere abbastanza beni rimanenti per restituire ciò che le vittime hanno perso.
Questo post CFTC Accusa Goliath Ventures di Frode Bitcoin da 400 milioni di dollari è apparso per la prima volta su Bitcoin Magazine ed è scritto da Mathew Di Salvo.
Fonte: BitcoinMagazine