L'Australia disattiva 96 ATM crypto a causa di fallimenti nella segnalazione AML
Il Centro australiano per i rapporti e l'analisi delle transazioni (AUSTRAC) ha sospeso la registrazione dell'operatore di ATM crypto Cryptolink per 3 mesi, costringendo i suoi 96 ATM di criptovalute in tutta l'Australia a essere disattivati.
Il regolatore ha citato preoccupazioni persistenti riguardo alla conformità dell'azienda alle normative anti-riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Le mancanze nella segnalazione attivano l'azione di AUSTRAC contro Cryptolink
La sospensione è iniziata domenica 9 agosto, secondo AUSTRAC. Il CEO Brendan Thomas ha dichiarato che il regolatore rimane preoccupato per il modo in cui Cryptolink gestisce le transazioni ad alto rischio attraverso le sue macchine.
Thomas ha anche affermato che l'azienda non è riuscita a "soddisfare le obbligazioni di segnalazione di base."
"L'azienda non è riuscita a presentare questi rapporti richiesti o a rispondere alla richiesta di informazioni di AUSTRAC, quindi abbiamo ritenuto che fosse troppo ad alto rischio per continuare a operare al momento," ha aggiunto il CEO di AUSTRAC.
L'ultima azione segue un precedente intervento di conformità nell'ottobre 2025. AUSTRAC aveva identificato ritardi nella segnalazione di grandi transazioni in contante e debolezze nelle valutazioni del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo di Cryptolink.
Il regolatore ha quindi accettato un impegno vincolante e ha emesso un avviso di infrazione di $56,340.
"Continueremo a tenere d'occhio da vicino il settore delle criptovalute, in particolare le aziende che operano ATM crypto, e intraprenderemo azioni dove identifichiamo rischi seri o non conformità," ha menzionato Thomas.
Cryptolink ha dichiarato a ottobre di aver riconosciuto i ritardi nei rapporti sulle transazioni soglia e di stare rafforzando i propri sistemi. L'azienda ha anche affermato di stare conducendo revisioni indipendenti, migliorando il monitoraggio delle transazioni e aggiornando le proprie valutazioni del rischio.
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I bancomat crypto affrontano una maggiore pressione normativa
L'ultima azione fa parte di un controllo normativo più ampio sui bancomat di criptovalute in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, il Missouri ha citato in giudizio CoinFlip, un operatore di bancomat crypto, a maggio.
Indiana, Tennessee e Minnesota hanno anche vietato i chioschi di bancomat crypto. Nel frattempo, il Canada ha proposto un divieto nazionale sui bancomat crypto.
Il Regno Unito ha preso misure simili in precedenza. L'Autorità di Condotta Finanziaria ha ordinato agli operatori di bancomat crypto di chiudere nel 2022.
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Fonte: BeInCrypto