Il metodo coreano di riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute dietro ai 6,4 miliardi di dollari e perché la polizia fatica a fermarlo
Un singolo metodo di riciclaggio transfrontaliero è diventato silenziosamente la spina dorsale dell'ondata di crimine crypto in Corea del Sud, rappresentando 6,4 miliardi di dollari dei 7,1 miliardi di dollari in transazioni crypto illegali registrate nel paese dal 2021. E nonostante sappiano esattamente come funziona, la polizia sta lottando per fermarlo.
La tecnica si chiama Hwanchigi. Sfrutta i trasferimenti di criptovalute per spostare denaro illecito all'estero senza toccare il sistema bancario regolamentato della Corea del Sud, rendendolo veloce, senza confini e difficile da perseguire. Un rapporto di Crystal Intelligence ha collegato il metodo alla stragrande maggioranza dei flussi crypto illegali nel paese tra il 2021 e agosto 2025, e nuovi dati della polizia suggeriscono che il suo utilizzo sta accelerando rapidamente.
I Numeri Dietro l'Aumento in Corea
Le cifre dell'Agenzia Nazionale di Polizia mostrano che i casi di riciclaggio di denaro che coinvolgono beni virtuali hanno raggiunto 1.214 solo nella prima metà del 2026, rispetto a soli otto casi in tutto il 2025. Quel salto di 152 volte ha spinto il riciclaggio di denaro al 79,4% di tutti i reati crypto rilevati nel primo semestre del 2026, sostituendo le frodi sugli investimenti, che avevano rappresentato il 92% dei crimini crypto fino all'anno scorso.
La repressione della Corea del Sud sulle transazioni crypto illegali si è intensificata negli ultimi anni, ma i dati sui casi mostrano che le reti criminali stanno scalando più velocemente dell'applicazione della legge.
Il veicolo preferito è Tether (USDT). Le stablecoin ora dominano i flussi illeciti di criptovalute a livello globale, e i criminali della Corea del Sud le usano per convertire i proventi del traffico di droga, delle scommesse e dei profitti da phishing in dollari prima di instradare i fondi attraverso scambi esteri al di fuori della giurisdizione domestica.
Rilevamento senza conseguenze
Il divario nell'applicazione della legge è evidente. La polizia ha effettuato solo 18 arresti per riciclaggio di denaro in criptovalute nel primo semestre del 2026, rispetto ai 42 nel 2023, nonostante abbia rilevato quasi 100 volte più casi.
Il modello si ripete in recenti operazioni di alto profilo: a giugno 2026, la polizia metropolitana di Seoul ha accusato 23 individui per una rete di riciclaggio legata a un gruppo di phishing con sede in Cambogia e ha confiscato 431.000 dollari in proventi, ma il presunto capo rimane latitante sotto un avviso rosso di Interpol.
A luglio 2026, gli investigatori hanno rintracciato e bloccato 12 milioni di dollari in XRP e Tether dopo che un falso sito di staking di Flare Network ha prosciugato 8,6 milioni di dollari da 71 investitori, ma gli arresti sono stati in ritardo rispetto ai congelamenti degli asset.
Il Servizio Doganale della Corea del Sud ha sequestrato 7,2 trilioni di won (4,92 miliardi di dollari) in transazioni di cambio estero illegali nel primo semestre del 2026, comprese le aziende esportatrici che accettavano criptovalute per eludere le norme di rimpatrio. Oltre il 90% dei 9,5 trilioni di won in crimine legato alle criptovalute riferito per l'accusa è passato attraverso canali non autorizzati, non banche regolamentate.
La Corea del Sud può mappare il denaro. Seguirlo fino a un'aula di tribunale è un problema completamente diverso.
Fonte: BeInCrypto