$676 milioni raggiunti da Binance tramite un exchange di Dubai collegato all'Iran che era già stato multato

Almeno 676 milioni di dollari in criptovalute sono stati trasferiti da un exchange non autorizzato di Dubai a Binance da maggio 2024, ha riportato Reuters. Gli investigatori affermano che l'exchange, Shelbit, si trova al centro di una rete di evasione delle sanzioni iraniane.

Circa 540 milioni di dollari di quel totale sono stati trasferiti dopo che i regolatori di Dubai hanno preso provvedimenti contro Shelbit a gennaio 2025. Binance afferma di non poter confermare quel numero.

L'avvertimento che non ha cambiato nulla

Rich Sanders è un ricercatore indipendente di blockchain che tiene traccia dell'Iran. Ha detto di aver avvertito Binance riguardo a Shelbit nell'ottobre 2025.

I soldi continuavano ad arrivare. I fondi sono stati trasferiti da Shelbit a Binance dopo quell'avvertimento, secondo i dati esaminati da Reuters.

Binance non ha detto cosa ha fatto riguardo all'avvertimento. Ha affermato che Shelbit non ha mai avuto un conto e non è mai stata sanzionata.

“Quando gli utenti associati a Shelbit hanno interagito con la nostra piattaforma, il nostro programma di conformità ha funzionato come doveva: ha indagato, ha bloccato i conti rilevanti e li ha segnalati alle forze dell'ordine,” ha riportato Reuters, citando Binance.

L'exchange ha anche detto che un'azienda di analisi esterna non ha segnalato i flussi come rischiosi. Non ha nominato l'azienda.

Quella difesa incontra un record imbarazzante. Binance si è dichiarata colpevole a novembre 2023 di violazione delle leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro e sulle sanzioni. Ha pagato 4,3 miliardi di dollari, una delle più grandi sanzioni aziendali nella storia degli Stati Uniti.

I pubblici ministeri hanno trovato qualcosa di specifico. Binance aveva lasciato passare più di 898 milioni di dollari in transazioni tra utenti statunitensi e iraniani. Queste transazioni sono avvenute da gennaio 2018 a maggio 2022.

L'accordo è arrivato con delle condizioni. Binance doveva assumere un monitor indipendente per la conformità per tre anni.

Shelbit è iniziata circa sei mesi dopo l'inizio di quel termine. La sua cooperazione con gli investigatori statunitensi è diventata da allora un punto di contesa.

Orologi, un Ufficio Vuoto e 4 Milioni di Dollari

Shelbit non ha un sito web. Non c'è modo visibile per il pubblico di fare trading su di esso.

Il suo indirizzo a Dubai è dietro una porta chiusa a chiave. Il cartello recita “Velorix Watches Trading LLC.” Quella società appartiene al fondatore di Shelbit, Siavash Kayvanpour.

Un reporter di Reuters ha visitato l'ufficio di tre stanze all'inizio di luglio. All'interno c'erano 13 orologi malconci, una macchina per contare i soldi e tre dipendenti. Nessuno aveva sentito parlare di Kayvanpour. Gli orologi non erano in vendita.

Gli investigatori hanno comunque tracciato almeno 4 miliardi di dollari attraverso Shelbit da maggio 2024. Circa 125 milioni di dollari provenivano direttamente dalla banca centrale dell'Iran.

Shelbit ha anche trattato con portafogli che Israele collega al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran (IRGC). Un altro controparte era Nobitex, il più grande exchange dell'Iran.

Washington ha sanzionato Nobitex a giugno, utilizzando il potere legale riservato ai finanziatori del terrorismo. Il Tesoro ha dichiarato che Nobitex gestiva oltre la metà degli afflussi di criptovalute dell'Iran nel 2025. Ha anche aiutato gli insider del regime a raggiungere gli exchange globali.

Shelbit è accusata dello stesso lavoro, dall'esterno dell'Iran.

Dove Inizia il Denaro

Il denaro inizia con il gioco d'azzardo. I clienti più importanti di Shelbit erano più di 2.000 siti di scommesse in lingua farsi.

Reuters ha mappato quella rete con la società di cybersicurezza Infoblox. Il gioco d'azzardo è illegale in Iran e comporta pene detentive e frustate. La legge è stata aggiornata nel 2023 per coprire le scommesse online.

I siti si collegano ancora al sistema di pagamento domestico dell'Iran. La banca centrale dell'Iran controlla quel sistema.

“Quando si tratta di gioco d'azzardo, l'IRGC ha appreso presto la lezione più redditizia della Repubblica Islamica: dichiarare qualcosa illegale, poi controllare sia il divieto che il mercato nero,” recita il rapporto, citando Miad Maleki, ex direttore associato dell'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri degli Stati Uniti (OFAC).

Dubai ha ora agito. Un avviso del 24 luglio dell'Autorità di Regolamentazione degli Attivi Virtuali (VARA) cita la legge degli Emirati Arabi Uniti contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Dice che Shelbit minaccia l'integrità del sistema finanziario del paese.

Il regolatore ha già intrapreso questa strada in passato. Ha ordinato a KuCoin di fermare le operazioni a marzo.

Cosa Nessuno Ha Provato

Una grande domanda rimane aperta. Reuters non è riuscita a stabilire chi all'interno dell'Iran controllasse Shelbit.

Non è riuscita nemmeno a dire dove sia finita la maggior parte delle criptovalute. I registri della blockchain mostrano il percorso. Non mostrano il conducente.

La pressione sta aumentando comunque. Washington ha già messo sotto pressione Binance riguardo all'Iran a maggio. Le liste OFAC di quest'anno hanno attivato congelamenti di stablecoin in poche ore. Il Tesoro afferma che sta prendendo sul serio le richieste di Shelbit.

Binance non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di BeInCrypto.

Fonte: BeInCrypto