La Corea del Sud arresta sospetti in un falso scam FXRP che ha rubato 8,6 milioni di dollari in XRP

Le autorità sudcoreane hanno scoperto un caso di frode nel settore delle criptovalute che ha sfruttato l'interesse per un token blockchain appena lanciato. L'operazione ha preso di mira i possessori di XRP attraverso una falsa piattaforma di investimento che è scomparsa dopo aver raccolto milioni di dollari in beni digitali.

Le autorità hanno avviato le indagini dopo che un exchange di criptovalute estero ha segnalato transazioni sospette. Entro tre giorni dalla ricezione dell'allerta, gli investigatori hanno tracciato l'attività e congelato i portafogli digitali che contenevano la maggior parte dei beni rubati.

Come ha funzionato la truffa

Secondo l'indagine, il sito web fraudolento è apparso poco dopo che la Flare Network ha introdotto il suo token FXRP nell'ottobre 2025. La piattaforma prometteva rendimenti mensili dell'1,5% all'1,8% affermando che i depositi originali degli utenti sarebbero rimasti protetti.

L'indagine ha rivelato che il gruppo ha creato materiale online convincente per supportare il progetto falso e farlo apparire legittimo. Sono state pubblicate false pagine di riferimento, post di blog, articoli online e video promozionali per rafforzare la fiducia tra le potenziali vittime.

L'indagine ha anche rivelato che le vittime erano istruite a trasferire il loro XRP attraverso exchange esteri prima di inviare fondi a indirizzi di portafoglio designati. Questo processo ha reso i trasferimenti più credibili mentre aiutava gli organizzatori a prendere le distanze dai beni rubati.

In definitiva, il sito web è stato operativo per poco più di una settimana prima di chiudere senza preavviso dopo aver attratto depositi. Durante quel periodo, settantuno vittime hanno trasferito circa 3,4 milioni di XRP del valore di circa 8,6 milioni di dollari (12,3 miliardi di won) in portafogli controllati dai sospetti.

Dove sono andati i fondi rubati

Il tracciamento della blockchain ha successivamente mostrato che i portafogli dei sospetti hanno gestito asset digitali del valore di circa 19 milioni di dollari (27,3 miliardi di won) durante l'operazione. Le autorità hanno congelato circa 12,1 milioni di dollari (17,3 miliardi di won) su scambi esteri, mentre i fondi rimanenti non sono stati recuperati.

Le perdite confermate hanno avuto una media di circa 121.000 dollari (173 milioni di won) per vittima, sebbene gli importi variassero significativamente. La polizia ha dichiarato che almeno una vittima ha segnalato di aver perso più di un miliardo di won attraverso la piattaforma fraudolenta.

L'indagine finanziaria ha infine portato a diversi arresti in Corea del Sud. Tre uomini sulla trentina sono stati arrestati in Corea del Sud durante l'indagine. Due sospetti organizzatori affrontano accuse di frode aggravata, mentre un altro sospetto rimane all'estero sotto un avviso internazionale.

Fonte: CryptoPotato