L'operazione globale di INTERPOL smaschera il riciclaggio di criptovalute dietro le truffe romantiche
La polizia tailandese ha scoperto uno schema di riciclaggio di criptovalute in cui il portafoglio di un sospetto ha elaborato oltre 122,5 milioni di dollari in proventi da truffe romantiche, come parte di un'operazione globale di INTERPOL..
L'operazione First Light 2026 dell'organizzazione di polizia internazionale si è svolta dal 15 gennaio al 30 aprile. Ha preso di mira le truffe di ingegneria sociale e il riciclaggio di denaro che le sostiene.
INTERPOL afferma che la repressione globale delle frodi ha scoperto 142.000 vittime.
Secondo il comunicato stampa, l'operazione globale anti-frode ha interessato 97 paesi e territori, portando all'arresto di 5.811 sospetti e all'intercettazione di circa 293 milioni di dollari in proventi illeciti.
Gli investigatori hanno identificato oltre 142.000 vittime e congelato 31.014 conti bancari collegati ad attività fraudolente. L'operazione ha anche portato alla risoluzione di 23.715 casi, mentre le autorità hanno emesso 99 avvisi e diffusioni.
INTERPOL ha dichiarato che l'operazione ha messo in evidenza come le truffe di ingegneria sociale e le frodi finanziarie siano cresciute in una minaccia transnazionale significativa, che colpisce individui, aziende e governi in tutto il mondo.
“Le truffe di ingegneria sociale continuano a rappresentare una minaccia significativa per la nostra società. I sindacati criminali sfruttano la psicologia umana per manipolare i loro obiettivi, e nessuna nazione può rimanere al sicuro a meno che tutti i paesi non siano attrezzati e impegnati a combattere insieme”, ha dichiarato Tomonobu Kaya, Direttore del Centro per i Crimini Finanziari e l'Anti-Corruzione di INTERPOL.
Il riciclaggio di denaro in criptovalute al centro di un'operazione globale.
L'operazione ha anche messo in evidenza diversi casi significativi scoperti dai paesi partecipanti. In Thailandia, la polizia ha arrestato due sospetti legati a uno schema di riciclaggio di criptovalute che canalizzava fondi da truffe romantiche.
Gli operatori hanno utilizzato scambi di token cross-chain per rompere la traccia tra le blockchain. Un sospetto, di 20 anni, controllava un portafoglio che ha elaborato più di $122,5 milioni in 10 mesi, secondo gli investigatori.
A Palau, le autorità hanno deportato 22 persone collegate a centri di truffa basati su hotel che si appoggiavano a criptovalute e siti di gioco d'azzardo illegali. L'applicazione della legge si è estesa a diversi paesi.
In Eswatini, la polizia ha arrestato 82 persone e ha smantellato una rete che gestiva giochi d'azzardo illegali, riciclaggio e truffe di impersonificazione. Le autorità di Singapore e Oman hanno utilizzato I-GRIP per bloccare un trasferimento di $6,6 milioni legato a una truffa di compromesso di email aziendali.
I casi riflettono il crescente ruolo delle criptovalute nelle frodi transfrontaliere e negli schemi di riciclaggio di denaro. Mettendo in evidenza anche la crescente dipendenza dalla cooperazione internazionale per tracciare fondi illeciti, smantellare reti criminali e interrompere truffe che si estendono su più giurisdizioni.
Fonte: BeInCrypto