Gli Stati Uniti accusano un truffatore in carcere per un complotto di riciclaggio di criptovalute da oltre 290.000 dollari

I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato il cittadino bulgaro Rossen Iossifov di aver cospirato per riciclare circa $290.000 in criptovaluta che le autorità federali hanno sequestrato e ordinato di confiscare dopo la sua precedente condanna per frode.

Iossifov avrebbe cospirato per trasferire i fondi nel gennaio 2024 mentre stava scontando una pena detentiva federale. Rimane presunto innocente e un atto d'accusa rappresenta solo un'accusa.

Un recidivo dietro le sbarre

Iossifov è stato condannato nel 2021 nel Distretto Orientale del Kentucky. Una giuria lo ha dichiarato colpevole di cospirazioni di estorsione e riciclaggio di denaro.

Possedeva RG Coins, un exchange di criptovalute con sede a Sofia, Bulgaria. La piattaforma serviva un anello di frode romeno noto come la Rete di Frode delle Aste Online di Alessandria (AOAF).

La rete ha truffato almeno 900 vittime americane attraverso un vasto schema di frode nelle aste online. Le prove in tribunale hanno mostrato che Iossifov ha riciclato quasi $5 milioni in criptovaluta in meno di tre anni. In cambio, ha guadagnato più di $184.000 in profitto personale.

Come sono emerse le nuove accuse di riciclaggio di criptovalute

Dopo la sua condanna del 2021, il tribunale ha ordinato a Iossifov di confiscare la criptovaluta in questione. Ha anche ordinato di pagare $2,6 milioni in risarcimento alle vittime.

Nel gennaio 2024, avrebbe cospirato per trasferire la criptovaluta confiscata. I fondi sono stati trasferiti attraverso diversi exchange e mixer, secondo il comunicato stampa.

I mixer mescolano le transazioni per offuscare la traccia dei fondi. I pubblici ministeri affermano che i trasferimenti erano destinati a impedire agli Stati Uniti di recuperare il denaro.

Il Servizio Segreto, che ha indagato su entrambi i casi, ha inquadrato la condotta presunta come un affronto ai tribunali.

“Il tentativo deliberato di Iossifov di rimuovere e riciclare fondi sequestrati legalmente è una sfida diretta al nostro sistema di giustizia e un palese disprezzo per i diritti delle sue vittime,” ha dichiarato Robert Holman, Special Agent in Charge del Servizio Segreto degli Stati Uniti (USSS) dell'Ufficio di Louisville.

Ora affronta accuse di rimozione di proprietà per prevenire il sequestro e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Una condanna potrebbe comportare una pena di fino a 25 anni di carcere.

Fonte: BeInCrypto