Circle ha rifiutato di recuperare i USDC di una vittima di truffa, afferma la denuncia penale del Wisconsin
I pubblici ministeri del Wisconsin hanno presentato un reclamo penale contro Circle, accusando l'emittente di USDC di aver disobbedito intenzionalmente a un mandato del tribunale per recuperare circa 381.000 token rubati per una vittima locale di una truffa.
L'accusa di reato minore inasprisce una disputa su quanto responsabilità abbiano gli emittenti di stablecoin nel restituire fondi rubati.
Una truffa romantica ha messo in moto il reclamo penale contro Circle
Un residente della contea di Walworth ha ricevuto un messaggio di testo non richiesto nel maggio 2025 da una truffatrice che si faceva chiamare Lenora. Fingendosi una partner romantica, ha dirottato parte dei suoi risparmi in USD Coin (USDC), una stablecoin ancorata al dollaro, su una piattaforma di investimento fasulla.
Secondo il deposito in tribunale, un tribunale della contea ha ordinato a Circle di congelare i token lo scorso agosto, e l'azienda ha rispettato l'ordine. Tuttavia, a dicembre, un giudice ha ordinato a Circle di annullare i token e riemettere un importo equivalente all'ufficio dello sceriffo.
Circle avrebbe rifiutato, e i pubblici ministeri hanno accusato l'azienda da 17 miliardi di dollari di un reato minore di ostruzione della giustizia, secondo il reclamo. L'azienda lo definisce infondato in una mozione di archiviazione, citando limiti tecnici e una mancanza di giurisdizione.
“Gli strumenti che abbiamo a disposizione non stanno tenendo il passo con gli strumenti che i criminali stanno usando,” afferma il rapporto, citando il pubblico ministero della contea di Walworth Thomas Binger.
Il detective della contea di Milwaukee Scott Simons afferma che Circle ha rifiutato richieste di congelamento o che gli ordini sono arrivati troppo tardi in oltre una dozzina di casi.
L'FBI ha registrato perdite record di $11,4 miliardi in frodi crypto per il 2025. Più di 18.500 vittime hanno perso oltre $100.000 ciascuna, anche se il rilevamento è in ritardo rispetto alle truffe guidate dall'IA.
Perché Tether restituisce fondi rubati mentre Circle dice di non poterlo fare
Tether, il cui USDT è il più grande stablecoin, onora alcune richieste delle forze dell'ordine senza un'ordinanza del tribunale. L'azienda afferma di aver congelato circa $4,7 miliardi legati a crimini.
Il suo software può anche distruggere o bruciare token nei portafogli criminali e emettere sostituzioni. Tether ha riferito all'ICIJ che il meccanismo ha restituito $1,1 miliardi alle vittime.
Nel frattempo, l'unità T3 di Tether con TRON ha congelato oltre $450 milioni. I pubblici ministeri statunitensi hanno anche sequestrato fondi USDT illeciti per un valore di $61 milioni in un caso.
Il divario riflette design e politica, non fisica blockchain. Circle, che è stata quotata alla Borsa di New York a giugno 2025, congela i token solo attraverso un processo legale.
La politica è destinata a prevenire interferenze arbitrarie o motivate politicamente. Questa cautela ha aiutato USDC a guadagnare terreno in Europa sotto le regole MiCA dell'UE sui mercati delle criptovalute.
Al contrario, Tether offshore ha abbracciato la cooperazione discrezionale per ricostruire la sua reputazione di conformità.
Tuttavia, Joshua Cooper-Duckett di Cryptoforensic Investigators afferma che Circle potrebbe aggiornare il suo codice token per consentire tali bruciature. Il capo della politica di Circle, Dante Disparte, ammette che gli strumenti esistono, scrivendo ad aprile che i quadri legali per un'azione più rapida non ci sono.
I pubblici ministeri di New York vedono anche un problema di incentivi. Una lettera di gennaio ai senatori statunitensi sosteneva che Circle continua a guadagnare interessi sulle riserve a sostegno dei token congelati. Il ricercatore blockchain Yury Serov stima che almeno 119 milioni di USDC siano stati congelati.
Circle controbatte che ha recentemente raggiunto un accordo con i pubblici ministeri federali su un meccanismo di compensazione per le vittime. Il processo congelerebbe permanentemente i token contaminati e ne riemetterebbe di nuovi.
Se quel meccanismo raggiungerà mai la contea di Walworth potrebbe comportare più accuse di reato minore. Il caso potrebbe definire fino a che punto i tribunali possono spingersi nel richiedere agli emittenti di stablecoin di risarcire le vittime di frodi.
Circle non ha immediatamente risposto alla richiesta di commento di BeInCrypto.
Fonte: BeInCrypto