Binance attribuisce l'avviso del DOJ a un'errata interpretazione delle regole di Abu Dhabi
Binance ha respinto un avviso riportato del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dicendo a BeInCrypto che qualsiasi affermazione di ridotta cooperazione con le forze dell'ordine statunitensi è errata.
In un'intervista, il Responsabile delle Comunicazioni Aziendali di Binance ha dichiarato che l'exchange crede che il memo del DOJ sia probabilmente basato su una cattiva interpretazione dei suoi obblighi secondo le regole del Mercato Globale di Abu Dhabi. L'azienda ha detto di aver già informato sia il DOJ che l'ADGM che il suo processo per gestire le richieste delle forze dell'ordine statunitensi rimarrà invariato.
“Non cambieremo in alcun modo, forma o modo, il modo in cui interagiamo con le forze dell'ordine in America,” ha detto il portavoce a BeInCrypto.
Il Memo del DOJ Scatena una Nuova Controversia per Binance
Mercoledì, BeInCrypto ha riportato che un memo interno del DOJ aveva avvertito i pubblici ministeri di aspettarsi meno aiuto da Binance nelle indagini sulle criptovalute. Il memo, descritto per la prima volta da The Information, avrebbe detto che Binance avrebbe interrotto i congelamenti di cortesia.
Gli investigatori avrebbero invece bisogno di Trattati di Assistenza Giudiziaria Reciproca (MLAT) per congelare o sequestrare conti.
Binance afferma di non aver visto il memo ma non ne contesta l'esistenza. Tuttavia, respinge fermamente le affermazioni riportate.
Secondo il Responsabile delle Comunicazioni Aziendali dell'exchange, potrebbe esserci un potenziale malinteso riguardo agli obblighi di Binance secondo la sua licenza di Abu Dhabi.
“…a causa della nostra licenza globale sotto l'ADGM, siamo tecnicamente, secondo le regole dell'ADGM, tenuti a implementare quelle misure. Ma sono solo linee guida. Non lo stiamo facendo in America.”
Crede che l'ADGM voglia che le richieste vengano instradate attraverso di essa per standardizzazione, il che rallenta le agenzie altrove.
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Cosa Dice Davvero il Regolamento dell'ADGM
BeInCrypto ha esaminato le regole al centro della controversia. Binance.com è diventato il primo scambio di criptovalute globale autorizzato sotto il framework dell'ADGM, con supervisione a partire dal 5 gennaio 2026. I cambiamenti previsti nel memo sarebbero iniziati il 8 giugno, cinque mesi dopo l'ottenimento di quella licenza.
Fondamentale, le normative sulla protezione dei dati dell'ADGM vietano il trasferimento di dati personali al di fuori della zona franca. Le linee guida ufficiali consentono le divulgazioni alle forze dell'ordine degli Emirati Arabi Uniti, ma affermano che questo “non si estenderebbe a coprire le richieste delle agenzie di enforcement al di fuori degli Emirati Arabi Uniti.”
Interpretato rigorosamente, ciò potrebbe spingere le agenzie straniere verso canali di trattato come gli MLAT, rispecchiando ciò che il memo avrebbe previsto.
Tuttavia, la stessa guida consente trasferimenti legati a rivendicazioni legali e cita la richiesta di un'autorità statunitense come esempio legittimo.
Il regolamento, quindi, lascia a Binance motivi legali per continuare a collaborare con le autorità statunitensi.
Perché il Memo del DOJ è Importante Dopo l'Accordo di Patteggiamento
C'è un secondo livello nella storia. Binance si è dichiarata colpevole nel novembre 2023 per violazioni delle normative antiriciclaggio e delle sanzioni, pagando 4,3 miliardi di dollari.
La cooperazione era già un punto dolente all'epoca. Il DOJ ha concesso a Binance solo un credito parziale per la sua cooperazione perché l'exchange ha ritardato nella produzione delle prove.
L'accordo richiedeva anche un monitor indipendente per la conformità per tre anni. Quell'osservazione si è poi assottigliata. Il DOJ ha sospeso i monitoraggi aziendali nel 2025, e il fondatore Changpeng Zhao (CZ), che ha pledato colpevole personalmente, ha ricevuto un perdono presidenziale.
Ad aprile, il senatore Richard Blumenthal ha sollecitato il DOJ e il Tesoro sullo stato dei monitor. Le sue lettere sono seguite a rapporti secondo cui oltre 1 miliardo di dollari è passato attraverso Binance verso portafogli legati all'Iran.
Con meno leve formali, i pubblici ministeri dipendono maggiormente dalla collaborazione volontaria degli exchange, come i congelamenti di cortesia. Questa dipendenza spiega perché un avviso interno riguardo a Binance che si ritira abbia un peso reale.
L'exchange afferma che l'impegno degli Stati Uniti sta crescendo, non diminuendo
Binance ha confermato di essere in contatto diretto con il DOJ e afferma di aver segnalato il memo immediatamente.
“Abbiamo detto al DOJ che non stiamo cambiando nulla... come se nulla stesse cambiando. Anzi, stiamo aumentando il nostro impegno con le forze dell'ordine e con il DOJ in America per fermare l'attività illecita sulla blockchain.”
L'episodio segna la conclusione di un anno teso a Washington. Il Tesoro ha emesso richieste di conformità più severe dopo rapporti che legavano fondi iraniani alla piattaforma, e Binance ha intentato una causa per diffamazione contro The Wall Street Journal a marzo.
Il DOJ non ha commentato pubblicamente. Se rivedrà le linee guida potrebbe essere il segnale più chiaro di come si trova la relazione.
Nota dell'editore: BeInCrypto ha contattato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per una risposta ufficiale riguardo al memo interno e alle dichiarazioni di Binance. Questo articolo sarà aggiornato non appena verrà ricevuto un commento o una dichiarazione formale.
Fonte: BeInCrypto