Il fondatore di Argent Capital affronta accuse della CFTC per un presunto frode da 14 milioni di dollari
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha citato in giudizio Trevor L. Vernon e la sua azienda, Argent Capital Management, per un presunto frode di 14 milioni di dollari che coinvolge un pool di materie prime che commerciava futures su indici azionari, opzioni e criptovalute.
L'agenzia ha presentato il suo reclamo presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale della Carolina del Nord. Accusa i due imputati di nascondere pesanti perdite mentre dicevano agli investitori che il loro denaro continuava a crescere.
Dentro il presunto schema di frode cripto
Il reclamo copre comportamenti da almeno marzo 2022 fino a febbraio 2026. Durante questo periodo, gli imputati hanno raccolto fondi da almeno 60 partecipanti, secondo quanto riportato.
Vernon si è presentato come un trader esperto e ha affermato che il pool era altamente redditizio. In realtà, i suoi scambi hanno portato a perdite costanti e sostanziali, sostiene la CFTC.
Gli imputati hanno inviato email mensili e aggiornamenti trimestrali che mostrano saldi dei conti in aumento. Quei guadagni non sono mai esistiti, afferma l'agenzia.
Vernon avrebbe anche distratto fondi del pool. Avrebbe pagato investitori precedenti con fondi di nuovi investitori, un segno distintivo di uno schema Ponzi.
Il reclamo cita ulteriori violazioni di registrazione ai sensi del Commodity Exchange Act (CEA).
“Inoltre, il reclamo sostiene che Vernon ha consapevolmente fatto dichiarazioni false durante la testimonianza giurata presa come parte dell'indagine della Commissione,” ha dichiarato la CFTC.
La CFTC richiede restituzione, disgorgement, sanzioni civili e divieti permanenti di trading e registrazione. Chiede anche un'ordinanza del tribunale che fermi Vernon da ulteriori violazioni.
Il caso si inserisce in una spinta più ampia della CFTC contro le frodi al dettaglio. A marzo, il direttore dell'applicazione, David Miller, ha nominato schemi Ponzi e frodi sui fondi comuni di investimento tra le principali priorità dell'agenzia.
Fonte: BeInCrypto