L'FBI esorta le vittime di OneCoin a presentare domanda di risarcimento al DOJ prima del 30 giugno
L'FBI sta esortando le vittime della frode della criptovaluta OneCoin a richiedere un risarcimento governativo prima della scadenza del 30 giugno 2026, con oltre 40 milioni di dollari in beni confiscati ancora disponibili.
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha avviato il processo di richiesta di remissione il 13 aprile, rendendo i fondi accessibili agli investitori idonei. Le vittime possono presentare petizioni online, per posta o via email attraverso onecoinremission.com, l'unico portale autorizzato per le richieste.
La frode da 4 miliardi di dollari costruita su false promesse
OneCoin è stata lanciata nel 2014 da Sofia, Bulgaria, con i suoi fondatori che la pubblicizzavano come la prossima grande criptovaluta. I co-fondatori Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood la presentavano come un rivale di Bitcoin (BTC) in fase iniziale, attirando investitori da decine di paesi.
A differenza delle criptovalute genuine, OneCoin non aveva una vera blockchain, e i suoi token erano effettivamente privi di valore.
Ignatova e Greenwood hanno guidato la crescita attraverso una rete di marketing multilivello. Gli investitori esistenti guadagnavano commissioni reclutando nuovi acquirenti, che a loro volta reclutavano altri. Di conseguenza, le vittime in tutto il mondo hanno perso collettivamente oltre 4 miliardi di dollari.
Le autorità thailandesi hanno arrestato Greenwood nel luglio 2018, e le autorità statunitensi lo hanno estradato poco dopo. Ha ricevuto una condanna a 20 anni di carcere nel settembre 2023, con un'ordinanza del tribunale per confiscare 300 milioni di dollari. Ignatova, tuttavia, è riuscita a sfuggire all'arresto dal 2017 e rimane nella lista dei Dieci più ricercati dell'FBI.
Inoltre, i rapporti sul cambiamento di identità suggeriscono che potrebbe aver alterato il suo aspetto, complicando la caccia all'uomo.
Il Direttore Assistente dell'FBI di New York James C. Barnacle Jr. ha descritto l'entità del danno.
“Ingannati da dichiarazioni falsificate e promesse vuote, molti hanno inconsapevolmente esaurito i loro risparmi per uno schema di investimento fraudolento in un ecosistema finanziario emergente che non avrebbe mai restituito.”
Il DOJ avverte di una nuova frode che prende di mira le vittime
Il programma copre gli individui che hanno acquistato OneCoin tra il Q4 2014 e il Q4 2019 e hanno subito una perdita finanziaria netta. Tuttavia, presentare una petizione non garantisce un risarcimento.
BeInCrypto ha coperto il lancio del programma di remissione del DOJ ad aprile, quando si è aperta per la prima volta la finestra per le petizioni. La presentazione è completamente gratuita. Il DOJ ha avvertito che qualsiasi terza parte che addebita una tassa sta gestendo una frode secondaria. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre una ricompensa di 5 milioni di dollari per informazioni che portano all'arresto di Ignatova.
Con il 30 giugno ormai a pochi giorni di distanza, le vittime idonee affrontano una finestra di presentazione ristretta. La più ampia repressione delle frodi cripto del DOJ segnala un continuo focus sull'applicazione della legge, e avvertimenti più ampi sull'infrastruttura delle frodi cripto mostrano perché questo fondo di remissione rimane un percorso di recupero diretto per gli investitori di OneCoin.
Fonte: BeInCrypto