Raid Polacco sulle Criptovalute: Arresti Sostenuti dall'FBI Colpiscono Presunti Membri di una Gang di SIM-Swap Responsabile di Milioni di Furti
Il Bureau Centrale della Polonia per la Lotta contro il Cybercrime (CBZC) ha arrestato quattro membri di un presunto gruppo criminale legato alle criptovalute. Il gruppo ha drenato criptovalute attraverso attacchi di SIM swap, ha rivelato l'FBI e le Indagini sulla Sicurezza Nazionale.
I sospetti affrontano accuse che includono la gestione di un gruppo criminale organizzato, furto tramite hacking dei sistemi informatici e riciclaggio di denaro. Tutti e quattro rimangono in detenzione preventiva e potrebbero affrontare fino a 25 anni di carcere.
Come il Gruppo Criminale delle Criptovalute Gestiva il suo Schema di SIM Swap
Gli investigatori affermano che il gruppo è entrato nei sistemi informatici di aziende che lavorano con operatori di telecomunicazioni. L'ingegneria sociale, piuttosto che l'hacking di forza bruta, ha fornito agli attaccanti il loro primo punto d'appoggio. Hanno anche ottenuto accesso agli account email dei dipendenti utilizzando software specializzati.
Quell'accesso ha permesso loro di eseguire attacchi di SIM swap, che clonano o dirottano il numero di telefono di una vittima. Con il controllo su SMS ed email, il gruppo ha reimpostato le password, ha eluso le protezioni a due fattori e ha sequestrato account su exchange di criptovalute.
Una volta dentro, hanno drenato le risorse digitali detenute in quegli account. Il metodo sfrutta una vulnerabilità nota, poiché molte piattaforme si affidano ancora al recupero basato sul telefono nonostante i ripetuti fallimenti nella sicurezza delle telecomunicazioni.
L'FBI ha conteggiato oltre 68 milioni di dollari in perdite da SIM swap negli Stati Uniti nel 2021, prelevati da conti bancari e di valuta virtuale.
Riciclaggio e Cooperazione Transfrontaliera
La polizia afferma che i fondi rubati si sono mossi rapidamente attraverso una rete finanziaria dispersa. I pubblici ministeri aggiungono che i sospetti hanno trattato i furti come una fonte di reddito costante. Il gruppo ha utilizzato conti bancari personali in Polonia e all'estero, piattaforme di pagamento e portafogli crypto multi-valuta.
I funzionari stimano che il totale riciclato superi decine di milioni di zloty polacchi, o diversi milioni di dollari. La scala lo colloca accanto ad altre reti di riciclaggio di crypto europee interrotte quest'anno.
I pubblici ministeri statunitensi hanno perseguito gruppi simili. Gli atti d'accusa federali descrivono lo stesso schema contro gli scambi di criptovalute. Uno dei più grandi ha coinvolto circa 400 milioni di dollari rubati dall'exchange fallito FTX nel 2022.
L'Ufficio del Pubblico Ministero Regionale di Cracovia supervisiona il caso. Il ruolo dell'FBI e dell'HSI indica vittime o infrastrutture al di fuori della Polonia. Questi casi di crimine crypto internazionale dipendono sempre più dalla cooperazione oltre confine, richiamando arresti precedenti per SIM swap da parte dell'FBI.
Il CBZC, formato nel 2022, non ha nominato alcun sospetto né rilasciato foto identificative, citando l'indagine attiva. Ha pubblicato un video dell'operazione sui suoi canali ufficiali.
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Speculazioni non verificate sui social media hanno collegato un detenuto a un alias online noto, “Merry.”
La polizia non ha confermato la dichiarazione. I funzionari affermano che il caso è ancora in fase di sviluppo e potrebbero seguire ulteriori arresti man mano che l'inchiesta continua.
Fonte: BeInCrypto