CoinEx Risponde al Rapporto del Wall Street Journal, Dettagli sulle Misure di Conformità e Controlli sui Rischi Relativi all'Iran

CoinEx ha emesso una risposta pubblica dettagliata dopo un recente rapporto del Wall Street Journal che discute l'esposizione storica dell'exchange a transazioni di criptovalute legate all'Iran, respingendo le affermazioni secondo cui avrebbe mantenuto relazioni commerciali con entità iraniane sanzionate, mentre delinea una serie di miglioramenti nella conformità attuati negli ultimi mesi.

L'exchange ha dichiarato di non aver mai mantenuto relazioni commerciali con il governo iraniano, agenzie governative o entità affiliate al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), e ha sostenuto che il rapporto dovrebbe distinguere tra i flussi di transazione blockchain e le prove di conoscenza o partecipazione della piattaforma.

Secondo CoinEx, il suo dominio ufficiale è stato bloccato all'interno dell'Iran dal 2021 dopo essere stato inserito nella lista nera dalle autorità iraniane. L'azienda ha dichiarato che questo dimostra che non ha mai operato come piattaforma riconosciuta dal governo né ha servito come canale ufficiale per attori statali iraniani.

CoinEx ha anche dichiarato di non aver mai stabilito uffici o entità operative in Iran. Sebbene la piattaforma gestisca un programma di referral globale, ha affermato che qualsiasi attività promozionale condotta da individui in Iran era un'azione indipendente piuttosto che operazioni organizzate dall'azienda.

Transazioni Riferite nel Rapporto

Affrontando transazioni che coinvolgono Alireza Derakhshan e entità associate a Zedcex e Babak Zanjani, CoinEx ha dichiarato che le transazioni citate sono avvenute prima che queste parti diventassero soggette a sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti.

L'exchange ha aggiunto che non fornisce consapevolmente prodotti o servizi a persone o entità sanzionate e aggiorna continuamente le proprie procedure di screening delle sanzioni man mano che le liste di sanzioni e i requisiti normativi evolvono.

Riguardo all'incidente di sicurezza di Bybit, CoinEx ha dichiarato di aver assistito con il blocco degli account e il congelamento degli asset poco dopo essere diventata a conoscenza dell'attacco e ha avviato una revisione interna delle transazioni citate nel rapporto del Wall Street Journal.

CoinEx ha anche notato di essere stata essa stessa vittima di un attacco informatico nel 2023 che molte indagini pubbliche hanno attribuito a un attore minaccioso legato alla Corea del Nord, con perdite di circa 80 milioni di dollari. L'azienda ha dichiarato che questa esperienza rafforza il suo impegno a collaborare con aziende di sicurezza blockchain e agenzie di enforcement nella lotta contro il crimine informatico e nel rintracciare gli asset rubati.

I Dati On-Chain Richiedono un'Attenta Interpretazione

CoinEx ha sostenuto che le analisi blockchain forniscono indicatori di rischio preziosi, ma ha messo in guardia contro l'interpretazione dei flussi di transazione da soli come prova che un exchange centralizzato ha consapevolmente facilitato attività illecite.

Secondo l'azienda, l'attribuzione blockchain rimane una metodologia analitica soggetta a interpretazioni variabili tra diversi fornitori, mentre tecniche come mixer, ponti cross-chain e transazioni stratificate complicano significativamente l'attribuzione.

L'exchange ha anche dichiarato che aggregare i flussi blockchain bidirezionali in un totale unico e descrivere quella cifra come beni "elaborati" dall'exchange potrebbe creare un'impressione fuorviante di coinvolgimento della piattaforma.

Misure di conformità ampliate

CoinEx ha dichiarato di aver rafforzato il proprio programma di conformità a seguito delle sanzioni imposte a Nobitex e ad altri sviluppi legati all'Iran.

Le misure annunciate dall'azienda includono la restrizione delle nuove registrazioni dall'Iran, il potenziamento delle procedure di identificazione e revisione per i conti ad alto rischio, l'implementazione di controlli di geo-fencing e accesso regionale più ampi, il rafforzamento del monitoraggio KYT per i portafogli sanzionati e i modelli di transazione ad alto rischio, e la continuazione dell'applicazione contro i conti sospettati di utilizzare la piattaforma per attività finanziarie illecite.

L'exchange ha descritto queste azioni come parte di uno sforzo più ampio per rafforzare continuamente il proprio quadro di conformità globale.

Guardando al futuro

CoinEx ha dichiarato di aspettarsi che le aspettative normative per le piattaforme di asset digitali continuino a evolversi a livello globale e prevede di continuare a investire nella due diligence dei clienti, nei controlli anti-riciclaggio, nello screening delle sanzioni, nel monitoraggio delle transazioni e nell'intelligence sui rischi blockchain.

L'azienda ha dichiarato di rimanere impegnata a gestire una piattaforma di asset digitali sicura e trasparente, continuando a migliorare le proprie capacità di conformità in linea con l'evoluzione degli standard normativi globali.

Fonte: BeInCrypto