Il truffatore si è tradito lamentandosi con ZachXBT di un congelamento di bitcoin

Il detective on-chain ZachXBT ha raccontato la storia di un truffatore che si è tradito involontariamente. Un follower con il soprannome AmanKesar11 gli ha scritto lamentandosi del congelamento «ingiusto» di 5,73 BTC (475.000 dollari) sulla piattaforma Changelly, ma un controllo ha mostrato che questi fondi erano legati a furti ai danni di americani.

Dopo aver ricevuto il messaggio, ZachXBT ha tracciato la transazione bitcoin attraverso i suoi strumenti di verifica. Si è scoperto che i fondi portavano a fonti illecite — a ladri di ingegneria sociale che prendevano di mira residenti statunitensi, compresi i pensionati, attraverso scambi americani e sportelli automatici di bitcoin.

Come il truffatore si è tradito

Secondo ZachXBT, l'intera catena di furti a lui associata ha fruttato ai truffatori oltre 1 milione di dollari dal 2025. I 5,73 BTC stessi erano stati congelati su Changelly già a marzo 2025 — ed è proprio per questo che la persona coinvolta ha cercato aiuto.

Le sue spiegazioni sull'origine del denaro continuavano a cambiare: prima un prestito, poi soldi inviati da un capo, poi suppostamente l'investimento del capo in bitcoin «nel 2014 e 2015» tramite un conoscente negli Stati Uniti. La cosa più curiosa è che, a dicembre 2025, la persona coinvolta, a suo dire, ha persino presentato una denuncia alla polizia indiana per il congelamento.

Per chi lavorava la persona coinvolta

Nella corrispondenza, AmanKesar11 ha inviato screenshot della conversazione, e da essi ZachXBT ha raccolto dati aggiuntivi che gli hanno permesso di ricostruire la struttura dell'intero gruppo. Il detective crypto suggerisce che la persona coinvolta — è semplicemente un intermediario attraverso il quale il denaro viene riciclato per un boss sotto lo pseudonimo «Mr Parveen».

Questa conclusione è stata raggiunta grazie alle «prove» che la persona coinvolta ha fornito: gli estratti conto bancari si sono rivelati emessi a nome di qualcun altro e a un indirizzo diverso. ZachXBT ha rivolto un avviso ai suoi follower: può essere contattato per aiuto, rispetta la privacy, ma non tornerà per il bene di riciclare fondi rubati.

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Fonte: BeInCrypto