CFTC chiude il caso Celsius: Mashinsky bandito permanentemente dal trading
La Commissione per il commercio dei futures sulle merci degli Stati Uniti (CFTC) ha chiuso il caso contro Celsius. Un tribunale federale ha approvato un accordo per la causa che l'agenzia ha intentato contro il fondatore dell'azienda Alex Mashinsky nel 2023.
Con la sentenza del tribunale del Southern District di New York, Mashinsky ha perso permanentemente il diritto di operare sui mercati sotto la supervisione della CFTC e non potrà più «registrarsi presso l'agenzia in alcuna capacità».
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Di cosa riguardava il caso CFTC contro Celsius
Con questo, l'indagine della CFTC è considerata conclusa. Mashinsky non potrà più violare le disposizioni anti-frode del Commodity Exchange Act (CEA) e le regole interne dell'agenzia.
«L'ordinanza del tribunale vieta permanentemente a Mashinsky di commettere violazioni di un certo numero di disposizioni anti-frode del CEA e delle regole della CFTC, e lo priva anche permanentemente del diritto di operare e registrarsi sui mercati regolamentati», ha dichiarato la CFTC.
La CFTC ha intentato una causa contro Celsius e Mashinsky nel luglio 2023. I regolatori hanno accusato l'azienda e il suo fondatore di aver ingannato centinaia di migliaia di clienti.
«La causa afferma: Celsius era una piattaforma sulla quale i clienti permettevano all'azienda di raccogliere i loro asset digitali e utilizzarli per generare reddito che doveva essere restituito agli utenti sotto forma di pagamenti settimanali o “premi”», si legge nella dichiarazione dell'agenzia.
Il reclamo esamina le attività dell'azienda dal 2018 fino a giugno 2022 incluso. Secondo il regolatore, Mashinsky ha promosso Celsius come una «piattaforma affidabile, simile a una banca, per conservare e utilizzare asset digitali».
Ha promesso ai clienti alti rendimenti mentre la piattaforma stessa si assumeva rischi sempre maggiori. Ha emesso prestiti non garantiti ed è entrata in affari rischiosi nel settore della finanza decentralizzata (DeFi).
Fonte: BeInCrypto